Saltear al contenido principal

Family Office

¿Qué es un Family Office?

Los Family Offices tienen sus raíces en el siglo sexto, cuando un delegado del rey fue responsable por gestionar el patrimonio real. Subsecuentemente, la aristocracia también requirió este servicio de dichos delegados, creándose el concepto de administración que existe hasta la actualidad. El concepto moderno de oficina familiar se desarrolló en el siglo XIX. En 1838, la familia del financiero y coleccionista de arte J.P. Morgan fundó la “House of Morgan” (Casa de Morgan) para gestionar los activos familiares. En 1882, los Rockefeller fundaron su propia oficina familiar, que continúa existiendo y brinda servicios a otras familias. La expresión Family Office contempla todas las formas de organizaciones y servicios involucrados en la administración de grandes fortunas privadas.

¿Por qué contratar un Family Office?

Una family office sirve para administrar su patrimonio cuando éste ha crecido tanto que se vuelve demasiado complejo para administrarlo usted solo; cuando su administración toma demasiado tiempo, o cuando, simplemente, no tiene la capacidad o los conocimientos necesarios para manejarlo usted mismo. El family office será su punto único de contacto, manejará economías de escala, le asistirá en una amplia variedad de aspectos financieros y representará a la familia en muchos aspectos en el mundo exterior.

Banca y finanzas Family office.

Servicios del Family Office

planeación financiera banca y finanzas

Planeación Financiera

A partir de un diagnóstico de la situación financiera actual y de los objetivos financieros que se quieren alcanzar, determinamos las prioridades y establecemos un plan de inversión y flujo de caja, que es monitoreado continuamente.

  • Optimización del flujo de caja.
  • Control de costos y gastos.
  • Analisis de estructuras de inversión.
  • Desarrollamos estrategias para el mejoramiento del desempeño en la administración del dinero.
  • Manejo de relaciones con entidades financieras.
  • Estructuras de apalancamiento.
  • Gestión de riesgos.
  • Transferencia del patrimonio a la siguiente generación.
planeación tributaria banca y finanzas

Planeación Tributaria

Con base en la actividad de nuestro cliente y un análisis del marco regulatorio actual, creamos un plan con estrategias tributarias para la maximización de impuestos.

  • Revisión de los impuestos aplicables en los modelos financieros.
  • Estructuración para reducir la carga fiscal e incrementar la tasa de retorno.
  • Definición de los esquemas contractuales más eficientes tributariamente.
  • Planeación tributaria internacional (Convenios de Doble Imposición, etc.).
  • Estrategia tributaria y simplificación de las estructuras corporativas.
  • Residencia fiscal.
  • Planeación sucesoral.
análisis de inversiones banca y finanzas

Análisis de inversiones

Mediante la centralización, independencia y profesionalización de las actividades de gestión de activos, mantenemos una mayor probabilidad de generar mejores retornos sobre la inversión y menores riesgos respecto de sus decisiones.

  • Selección de la estructura de inversión.
  • Asesoría y acompañamiento en torno a las actividades de inicio de operaciones de una nueva compañía (emprendimiento, etc).
  • Estructuración del portafolio de inversión en bienes raíces, mercado de valores y otros activos.
  • Búsqueda de oportunidades de inversión de acuerdo al perfil del cliente, ligadas a su planeación financiera y tributaria.
  • Administraciòn del portafolio de inversión local e internacional.
servicios administrativos banca y finanzas

Servicios Administrativos

Nos encargamos de todos los aspectos operativos y administrativos que consolidan el patrimonio familiar, logrando con esto que las familias dediquen su tiempo a otras actividades y dejen en manos de expertos esta responsabilidad.

Nómina:

  • Liquidación y pago de nómina.
  • Manejo y control de aportes a la seguridad social.
  • Contabilización y reporte.
  • Liquidaciones de personal.
  • Revisión preventiva de procesos de nómina y diagnóstico integral que permita a la compañía prepararse ante fiscalizaciones de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP).

Recursos Humanos:

  • Apoyo administrativo en el mantenimiento del personal y su contratación.
  • Certificaciones laborales.

Revisoría Fiscal:

  • Cumplimiento de requerimiento para sociedades patrimoniales ante la superintendencia de sociedades y obligaciones ante los organismos reguladores.

Administración Inmobiliaria:

  • Gestión con inquilinos.
  • Mantenimiento de cartera.
  • Administración operativa de propiedades.
servicios contables banca y finanzas

Servicios Contables

Recopilamos, ordenamos y registramos toda la información de la actividad económica de la familia y de sus empresas patrimoniales, facilitando los análisis para toma de decisiones.

Diagnóstico Contable:

  • Revisión de la composición de las principales cuentas de los estados financieros y sus conciliaciones.

Contabildad-Finanzas:

  • Contabilidad bajo NIIF
  • Cuentas par pagar.
  • Cuentas por cobrar.
  • Facturación.
  • Control contable de Activos Fijos.
  • Conciliación de cuentas.
  • Consolidación de estados financieros.
  • Soporte administrativo tesorería.
  • Reportes financieros locales y corporativos.
  • Informe de estados financieros anuales y notas bajo NIIF.
  • Sofware para procesar la contabilidad y la nómina.
servicios tributarios banca y finanzas

Servicios Tributarios

Nos aseguramos de preparar y presentar todas las obligaciones tributarias en cabeza del grupo familiar y sus sociedades patrimoniales.

  • Comprende la organización, planificación y ejecución del programa de trabajo necesario para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
  • Elaboración de declaraciones tributarias periódicas de IVA, retención en la fuente, ICA, Renta y complementarios y demás obligaciones de orden fiscal.
  • Comprende el apoyo en la preparación de reportes de información tributaria nacional, municipal o distrital, que garantice el cumplimiento de los requisitos fiscales y técnicos requeridos por las Autoridades Tributarias.
servicios legales banca y finanzas

Servicios Legales

Nos aseguramos de que su patrimonio siempre se encuentre protegido y gestionado desde un ejercicio seguro de los negocios.

Asesoría Jurídica en Derecho Comercial:

  • Asesoría básica en materia de derecho comercial para el seguro ejercicio de los negocios.

Servicios de Secretaría General:

  • Manejo de actas y libros corporativos.
  • Representación de accionistas en juntas y/o asambleas de socios.
  • Representación legal.

Asesoría Cambiaria:

  • Acompañamiento y asesoría en operaciones cambiarias de las compañías patrimoniales y de las personas, manejo de cuentas en el exterior, inversión extranjera y endeudamiento externo.
Volver arriba
Abrir chat
¿Quieres más información?